Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2022
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 05.03.2022 13:57:44) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fGT9HFP1qka0n20Lj9vdPQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Была пропущена информация, содержащая вид (тип), серию и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
О решениях принятых на заочном заседании Совета директоров состоявшемся «05» марта 2022 года.
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Губашиев З-Г.А.
2. Бойко Д.В.
3. Гутенев А.В
4. Макоев Т.А
5. Матвеев В.Ю.
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества
3.Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
По первому вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров в 2022 году, предложенных АО «Росэлектроника», а именно:
1) Макоев Тали Ахмедович.
2) Куликов Никита Валерьевич.
3)Сапожников Владимир Владимирович.
4) Бойко Дмитрий Валериевич.
5)Губашиев Залим-Гери Абубович
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
3.Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрании акционеров в 2022 году, предложенных АО «Росэлектроника», а именно:
1.Мигулько Анна Анатольевна
2.Ломаченков Юрий Анатольевич
3.Аладышева Александра Сергеевна.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 года, протокол №3
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 05.03.2022г.